12/09/2018 Questions juridiques et droits de l'homme
Mart van de Ven (ADLE, Pays-Bas), rapporteur sur les nouveaux défis dans la lutte contre le crime organisé et le blanchiment de capitaux, avocat et conseiller fiscal, a salué aujourd'hui la proposition de la Commission européenne de garantir que la réglementation anti-blanchiment de l'UE soit correctement appliquée.
« Le blanchiment international de très grande envergure constaté ces dernières années est un processus complexe dans lequel les banques constituent un lien crucial. Depuis que j'ai commencé à examiner ces soi-disantes ‘lessiveuses’, de nouvelles révélations ont continué à apparaître sur l'étendue du rôle joué par les banques, notamment en Lettonie et en Estonie, ainsi que dans mon propre pays, les Pays-Bas », a déclaré M. van de Ven.
« Les criminels organisés et les blanchisseurs d’argent professionnels qui les assistent recherchent les faiblesses du système réglementaire international. C’est une chose pour eux d’identifier et d’exploiter des échappatoires auparavant inconnues; mais il est totalement inacceptable qu’ils puissent agir parce que les institutions financières ou les régulateurs nationaux n’appliquent tout simplement pas les règles existantes. Je me félicite donc de la proposition visant à garantir que les règles de l'UE relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont correctement appliqués ».
« Toutefois, ce ne sera pas la fin de l'histoire », a-t-il ajouté. « Le phénomène des ‘lessiveuses’ montre qu’il existe de vastes domaines d’activités financières et connexes qui restent ouverts aux abus criminels ».